109年股東常會會議公告
發佈時間 109 / 03 / 23
股東常會日期 109 / 06 / 23(二)
標題 本公司董事會決議召開109年股東常會
目的 敬邀出席109年股東常會
對象 全體股東
地點 桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
公告事項

一、開會日期:109年6月23日(二)

二、停止股票過戶起訖日期:自民國109年4月25日起至109年6月23日止。

三、開會時間:09時0分(24小時制)
  受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)
  開會地點:桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)

四、會議召集事由:

  • (一)報告事項:
    1. 本公司108年度營業報告。
    2. 監察人審查本公司108年度決算表冊報告書。
    3. 108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
    4. 108年度對外背書保證辦理情形報告。
    5. 本公司108年度盈餘暨資本公積分派現金股利案。
  • (二)承認事項:
    1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
    2.承認本公司108年度盈餘分配案。
  • (三)討論事項:
    1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
    3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
    4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
    6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  • (四)選舉事項:
    1.董事全面改選案。
  • (五)其他議案:
    1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
  • (六)臨時動議:

五、辦理過戶手續

1.辦理過戶日期時間:109年4月24日16時0分前(24小時制)
2.辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部
       地址: 台北市博愛路17號3樓
       電話: 02-2381-6288

3.辦理過戶方式:
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國109年4 月24日前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」(台北市博愛路十七號三樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國109年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

4.其他:無

六、受理股東提案公告及作業流程:

  依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國109年4月17日起至民國109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:(富堡工業股份有限公司財務部,桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號

是否列入議案標準:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。

 

七、其他應公告事項:

*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-23816288)。 

*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23816288 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。

*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達富堡工業股份有限公司財務部,電話:03-3529862,並副知證基會。

*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 109 年 04 月 17 日起至民國 109 年 04 月 27 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*受理董事提名公告:本次董事應選名額為 4 席,本公司擬訂於民國 109 年 04 月 17 日起至民國 109 年 04 月 27 日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

*本次股東常會未發放紀念品。

*本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:109年05月23日至109年06月20日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
3.其他說明:無